Инструкция по заполнению фэс 1-фм

Совет Адвокатской палаты Республики Марий Эл принял следующее решение: 1. Обратиться к адвокатам, которые подпадают под правила, установленные п. Принять Памятку по исполнению адвокатами норм законодательства о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля 3. Руководителям адвокатских образований Республики Марий Эл утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и руководствоваться ими в адвокатской деятельности.

С 10 июня 2015 года действует новая инструкция Росфинмониторинга

Приказа Росфинмониторинга от Общие положения 1. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33 ч. IV , ст. Организации, индивидуальные предприниматели и лица представляют информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу далее - Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта г.

N Собрание законодательства Российской Федерации, , N 12, ст. N 82 Собрание законодательства Российской Федерации, , N 8, ст. Настоящая Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации, указанной в пункте 1. Лица представляют в Росфинмониторинг информацию, указанную в подпункте "б" пункта 1. Глава II. Подготовка и представление информации в Росфинмониторинг 2. Информация, указанная в пунктах 1.

Подготовка ФЭС осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" далее - Личный кабинет по адресу: www. Подготовка ФЭС также может осуществляться организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом далее - АРМ , а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур, приведенных в приложениях к настоящей Инструкции, и форматов , утвержденных Росфинмониторингом далее - иное программное обеспечение.

Росфинмониторинг обеспечивает размещение на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www. Информирование организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц об обновлении АРМ производится при информационном взаимодействии данных организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц с Росфинмониторингом.

ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица. Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации, индивидуального предпринимателя, лица является руководитель организации, индивидуальный предприниматель, лицо или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица.

Передача организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами ФЭС в Росфинмониторинг осуществляется в зашифрованном виде или по шифрованным каналам связи с применением средств криптографической защиты информации, совместимых со средствами криптографической защиты информации, используемыми в Росфинмониторинге, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

ФЭС может также передаваться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня г. N "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 24, ст.

II , ст. В случае невозможности представления ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет или АРМ, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС, организация, индивидуальный предприниматель, лицо формируют сообщения с помощью Личного кабинета, АРМ либо иного программного обеспечения, и представляет его в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла, подписанного в соответствии с пунктом 2.

Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию: - наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, лица; - ИНН организации, индивидуального предпринимателя, лица; - почтовый адрес организации, индивидуального предпринимателя, лица; - номер сообщения; - вид сообщения; - контактный телефон; - фамилия, имя, отчество руководителя организации либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица.

Глава III. Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг 3. Организация, индивидуальный предприниматель, лицо при формировании ФЭС руководствуются рекомендациями, приведенными в описании структур соответствующих ФЭС, утверждаемых Росфинмониторингом. Каждому ФЭС, представляемому в Росфинмониторинг, организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом присваиваются специальный десятизначный номер сообщения и дата сообщения, которые являются уникальными идентификаторами и могут использоваться при ссылках на сообщения организации, индивидуального предпринимателя, лица, в случаях обнаружения ошибок и получения запросов на представление дополнительной информации.

Номер ФЭС формируется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом по каждому сообщению отдельно в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера "YXXX", где: "Y" - вид ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для представления информации. В ином случае ставится значение "". При получении ФЭС Росфинмониторинг осуществляет процедуры проверки электронной подписи, включая идентификацию отправителя ФЭС, целостности сообщения, а также форматно-логического контроля.

Первичное ФЭС должно иметь значение реквизита "Вид сообщения" - "1 - добавление новой записи". Представленное организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом ФЭС и не принятое Росфинмониторингом считается отвергнутым присваивается статус "отвергнуто".

Непринятые отвергнутые ФЭС исключаются из дальнейшей обработки, а в Личном кабинете, а также в используемом АРМ размещается Журнал обработки ФЭС, приведенный в приложении N 1 к настоящей Инструкции, с информацией о невозможности принятия ФЭС с указанием конкретных причин непринятия сообщения.

При получении информации о невозможности принятия сообщения организация, индивидуальный предприниматель, лицо принимает меры по устранению причин непринятия ФЭС, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем размещения в Личном кабинете либо АРМ указанной информации, представляет исправленное сообщение целиком в Росфинмониторинг.

В случае исправления сообщения, представленного по форме, действовавшей до вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 23 апреля г. N "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа г. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" далее - Приказ , исправленное ФЭС представляется по структурам, установленным настоящей Инструкцией, без обязательного заполнения элементов сообщения, отсутствовавших в ранее действовавших формах.

ФЭС, в отношении которого организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом получен Журнал обработки ФЭС, приведенный в приложении N 1 к настоящей Инструкции, содержащий информацию о невозможности его принятия Росфинмониторингом, и неисправленное сообщение считаются представленными с нарушением порядка, установленного настоящей Инструкцией. ФЭС, исправленное с нарушением срока, установленного настоящей Инструкцией, считается, соответственно, представленным с нарушением срока.

Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения".

Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов обстоятельств , повлекших потребовавших внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

В случае инициативного внесения изменений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение, представленное по форме, действовавшей до вступления в силу Приказа, заменяющее сообщение представляется по структурам, установленным настоящей Инструкцией, без обязательного заполнения элементов сообщения, отсутствовавших в ранее действовавших формах.

Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организация, индивидуальный предприниматель, лицо направляют в адрес Росфинмониторинга запрос по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Инструкции, с обязательным указанием причины удаления сообщения, а также данных, позволяющих однозначно идентифицировать сообщение об операции номер сообщения, дата сообщения, идентификатор сообщения, а также иные дополнительные сведения, содержащиеся в сообщении , и способ представления сообщения.

Данный запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации, индивидуального предпринимателя, лица или специального должностного лица организации, индивидуального предпринимателя, лица и направляется в адрес Росфинмониторинга через Личный кабинет или АРМ. В случае невозможности отправки запроса в Росфинмониторинг через Личный кабинет и АРМ, до устранения причин, препятствующих направлению его в установленном порядке, организация, индивидуальный предприниматель, лицо направляют в адрес Росфинмониторинга письменный запрос по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Инструкции, подписанный руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, лицом или уполномоченным им должностным лицом, и заверенный печатью организации при наличии печати , индивидуального предпринимателя при наличии печати , лица нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки.

Глава IV. Справочная информация, используемая организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами при представлении информации в Росфинмониторинг 4. Организации, индивидуальные предприниматели, лица используют следующие классификаторы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября г.

N "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 46 ч. Глава V. Представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом 5.

Организации, индивидуальные предприниматели документально фиксируют и в соответствии с положениями настоящей Инструкции представляют в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом : - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции сделки , подлежащей обязательному контролю; - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - незамедлительно о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Организации федеральной почтовой связи также представляют не позднее рабочего дня, следующего за днем признания подозрительной операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7. Лица в случаях, установленных Федеральным законом , при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции сделки.

Представление в Росфинмониторинг информации об операциях сделках , указанных в подпунктах "а" , "б" и "в" пункта 1. При представлении организациями федеральной почтовой связи информации об операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует информация о плательщике, предусмотренная пунктом 7 статьи 7.

В случае отсутствия в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя, лица сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента. В случае, если в составе участников операций сделок отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются. Глава VI. Представление информации о принятых мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества 6.

В случае, если в течение дня применяются меры по замораживанию блокированию в отношении нескольких лиц, то формируется отдельное ФЭС 2-ФМ на каждую такую организацию или физическое лицо. Информация о мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества организации или физического лица, примененных организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в период с 30 июня года до дня вступления в силу Приказа, и индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией, не позднее 30 дней с даты вступления в силу Приказа.

Глава VII. Представление информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества 7. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества далее - проверка , направляется организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

Проверка осуществляется на основании Перечня, а также решения межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности в том числе к финансированию терроризма при отсутствии оснований для включения в Перечень. Первичной проверке подлежат все клиенты организации, индивидуального предпринимателя, в отношении которых не истек срок хранения информации, установленный Федеральным законом , с момента государственной регистрации организации, индивидуального предпринимателя, либо с момента начала осуществления ими соответствующей деятельности, либо внесения в учредительные документы организации соответствующего вида деятельности, либо с момента вступления в силу соответствующего положения Федерального закона.

Проверке подлежат организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции сделки. Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу Приказа.

Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля года до дня вступления в силу Приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.

Глава VIII. Представление информации о фактах препятствия со стороны государства территории , в котором на которой расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона 8. В случае, если государство территория , в котором на которой расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями положений Федерального закона , организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана направить сведения об указанных фактах в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.

Общие положения 1.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения приказа от 22.04.2015г. №110

В соответствии с п. Учитывая изложенное, представление в Росфинмониторинг информации по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренных Инструкцией, будет осуществляться после утверждения Росфинмониторингом соответствующих форматов и их опубликования на официальном сайте Росфинмониторинга, о чем субъекты, обязанные применять Инструкцию, будут проинформированы дополнительно. Для представления обозначенной информации временно применяется форма 4-СПД. Информацию о принятых мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: 1. До начала применения формата ФЭС 1-ФМ информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, подается в электронном виде через Личный кабинет организации, ИП, лица либо посредством программного обеспечения АРМ "Организация" сообщение подписывается усиленной квалифицированной ЭП. Аналогично подаются данные об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации преступных доходов, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом. Информацию о принятых мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества в рамках борьбы с легализацией преступных доходов необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, ИП, и скрепленном печатью организации, ИП при наличии , заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Службу. Приведены требования к содержанию такой информации.

Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ

Евгений написал: Уважаемая Елена Евгеньевна, добрый день. Но у меня снова он возник Вы ответили, что писать в этой строке надо 0 ноль. Я, и моя логика полностью согласны с Вашим ответом.

ФЭС 3-ФМ 04 в ЛК РФМ - вопрос по заполнению

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели далее — организации ИП обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества далее — проверка , и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. По факту неисполнения обязанности по информированию не реже чем один раз в три месяца Росфинмониторинга о результатах проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества организациям ИП следует направить все отчеты по форме ФЭС 3-ФМ для организаций за период с 30 июня года по настоящее время, для индивидуальных предпринимателей с 31 июля года по настоящее время. Отчет по форме ФЭС 3-ФМ направляется один раз в три месяца независимо от того выявлены ли среди клиентов организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества. В запросе указываются причины удаления сообщения, а также данные, позволяющие однозначно идентифицировать сообщение об операции номер сообщения, дата сообщения, идентификатор сообщения, а также иные дополнительные сведения, содержащиеся в сообщении , и способ представления сообщения. Также в запросе необходимо указать идентификационные данные сообщения переставленного в формате ФЭС 1-ФМ номер сообщения, дата сообщения, идентификатор сообщения , представленного взамен отвергнутого. Организации ИП необходимо организовать регулярную работу по использованию указанного Перечня в целях выявления таких лиц при идентификации клиентов. При организации работы с Перечнем необходимо руководствоваться пунктом 21 постановления Правительства Российской Федерации от

Полезное видео:

Информационное письмо Росфинмониторинга № 58 о временном порядке применения статьи 7.5 №115-ФЗ

Приказа Росфинмониторинга от Общие положения 1. N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33 ч. IV , ст. Организации, индивидуальные предприниматели и лица представляют информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу далее - Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта г. N Собрание законодательства Российской Федерации, , N 12, ст. N 82 Собрание законодательства Российской Федерации, , N 8, ст. Настоящая Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с представлением организациями и индивидуальными предпринимателями информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Сообщение Росфинмониторинга для ювелиров

Семинары 21 сентября года. Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля. Цель обучения: Разъяснение порядка предоставления информации через личный кабинет на портале Росфинмониторинга, описание и заполнение форматов формализованных электронных сообщений ФЭС , направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении ФСФМ, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от Программа семинара 1.

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную . форматов ФЭС, а также рекомендаций по его заполнению. .. Структура наименования ФЭС 1-ФМ приведена в приложении N 12 к.

Приказ росфинмониторинг 332

Елена , получается в отчете за Нравится Показать список оценивших Елена Пинигина 10 авг в Станислав , не знаю почему у Вас 1 июля. Если у вас отчет о проверке, проведенной Следующая проверка Нравится Показать список оценивших Елена , 1 июля года.

Вышеуказанные инструкции публикуются нами из Личных кабинетов официального сайта Росфинмониторинга. Отчетов в Росфинмониторинг становится все больше Ранее такая обязанность распространялась только на поднадзорные Банку России организации. В связи с этим, мы ожидаем внесения изменений в и Приказы Росфинмониторинга, Постановление Правительства. Указанные даты были рассчитаны исходя из требований Приказа Росфинмониторинга и его информационных писем. Многие посетители нашего сайта, которые слишком поздно ознакомились с нашим дневником, спрашивают нас: "Что нам делать, если мы опоздали со сдачей ФЭС 3-ФМ до Напомним, что Приводим несколько типовых вопросов и даем на них ответы.

Полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес. Инструкция и рекомендации по заполнению ФЭС 1-ФМ

С 17 октября года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1? В этой связи, руководствуясь требованиями пунктов 7 и 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта г. Одновременно обращаем внимание на порядок реализации положений пунктов 6. В соответствии с пунктом 6. Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений сведения о принятых организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 30 июня года до 10 июня года, а индивидуальным предпринимателем — с 31 июля года до 10 июня года, необходимо представить в Росфинмониторинг в формате ФЭС 2-ФМ в срок до 15 ноября г. В свою очередь, информацию о принятых мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества организации или физического лица за период с 11 июня года по 16 октября года организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям также рекомендуется направить в Росфинмониторинг в срок до 15 ноября г. В соответствии с пунктом 7. Учитывая изложенное, а также дату начала применения формализованных электронных сообщений организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня года до 10 июня года, а индивидуальные предприниматели — с 31 июля года до 10 июня года не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 17 октября года, в порядке, предусмотренном пунктом 7.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения приказа от В письме Росфинмониторинг информирует, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа г. Представление в Росфинмониторинг информации по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренных Инструкцией, будет осуществляться после утверждения Росфинмониторингом соответствующих форматов и их опубликования на официальном сайте Росфинмониторинга, о чем субъекты, обязанные применять Инструкцию, будут проинформированы дополнительно. Для представления обозначенной информации временно применяется форма 4-СПД Информацию о принятых мерах по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: 1. Одновременно информируем, что с 10 июня года подлежат применению следующие справочники, утвержденные Инструкцией: Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа г. Кроме юридических услуг мы оказываем образовательные услуги. Продолжительность курса 8 академических часов. Форма обучения — дистанционная. Инструктажи мы проводим самостоятельно на площадке вебинар, спикером инструктажей является наш штатный сотрудник Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга.